東浦:公告本公司董事會通過115年股東常會召開事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/21

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1紫雲一廳(尊爵天際大飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：「企業永續發展實務守則」修訂報告

(5)：董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容、數額之關聯性及合理性報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理準則」修訂案

(2)：本公司「資金貸與及背書保證處理準則」修訂案

(3)：本公司「股東會議事規則」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/23

10.停止過戶截止日期：115/05/21

11.其他應敘明事項：無。