東科-KY:東科-KY董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：集思台大會議中心拉斐爾廳(地址：台北市羅斯福路4段85號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司第七屆董事選舉案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司第七屆新任董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：1. 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自115年4月29日

至115年5月26日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，

依相關說明投票。【網址: stockservices.tdcc.com.tw】

2. 受理持股百分之一以上之股東提案或董事候選人提名期間為

115/03/20-115/03/31，地址：新北市新店區寶橋路188號8樓之1。