亞德客-KY:本公司董事會決議召開115年股東常會之相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/12

2.股東會召開日期：115/05/13

3.股東會召開地點：台南市新市區看西路28號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及合併財務報表。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/15

10.停止過戶截止日期：115/05/13

11.其他應敘明事項：依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司擬訂於115年3月2日起至115年3月12日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東應於115年3月12日17時前寄（送）

達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。提案股東應於信封封面

上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送本公司。

受理處所：

亞德客國際集團財務處 林小姐 電話:02-2719-7538

(地址︰台北市民生東路三段10號9樓)