明基材:代重要子公司衛普材料股份有限公司公告董事會決議召開一一五年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:115/02/12

2.股東會召開日期:115/05/11

3.股東會召開地點:衛普材料股份有限公司樹谷廠(台南市新市區堤塘港路27號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)114年度營業報告

(2)監察人查核114年度決算表冊報告

(3)114年度員工及董監酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認114年度財務報表及營業報告書案

(2)承認114年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選本公司董事及監察人案

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:115/04/12

11.停止過戶截止日期:115/05/11

12.其他應敘明事項:無