三商家購:公告本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：台北市中山區民權東路三段6號8樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告

(2)：2025年度盈餘分配報告

(3)：2025年度員工及董事酬勞報告

(4)：董事酬金報告

(5)：審計暨風險管理委員會查核2025年度決算表冊報告

(6)：審計暨風險管理委員會與內部稽核主管溝通情形報告

(7)：非營業活動之關係人交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書暨財務報表

(2)：承認2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：「資金貸與他人作業程序」修訂案

(2)：「背書保證作業程序」修訂案

8.召集事由四：其他事項

(1)：董事之競業禁止解除案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：(一)依公司法172條之1規定，受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下：

(1)受理期間：115年03月20日至115年04月01日。

(2)受理處所：三商家購股份有限公司財務管理處股務課（台北市中山區民權東

路三段4號地下一層）。

(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間:自民國115年04月29日至115年05月26日止

(2)電子投票平台:

台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台

網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/evote/index.html