萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/02/10

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司115/02/10董事會決議通過

(1)本公司114年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告

(2)本公司依內部自行檢查及稽核結果出具內部控制制度聲明書

(3)本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派案

(4)本公司114年度盈餘分配案

(5)本公司第十二屆董事改選案

(6)擬公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項

(7)審核提名115年股東常會董事及獨立董事候選人資格案

(8)提請115年股東常會核准解除新任董事及其代表人有關公司法第209條競業禁止之限制

(9)本公司召開115年股東常會日期、時間、地點、會議主要內容

(10)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記

(11)評估115年聘任會計師獨立性及適任性

(12)融資借款額度申請

(13)本公司擬新設台灣子公司

(14)內部人114年度獎金發放

(15)子公司「聯潤科技股份有限公司」發行員工認股權憑證，本公司經理人獲配認股權

憑證單位數案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無