潤泰材:公告本公司董事會決議召開115年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期：115/02/09

2.股東會召開日期：115/05/15

3.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞分派情形報告

(4)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配議案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/17

10.停止過戶截止日期：115/05/15

11.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上之股東提案期間為115/03/06~115/03/16