雙美:公告本公司獨立董事對審計委員會及董事會決議事項表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/01/26

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會、董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師

4.表示反對或保留意見之議案:

審計委員會：本公司執行副總經理任用討論案

董事會：本公司執行副總經理任用討論案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

「審計委員會及董事會」

(1)吳進成委員反對意見：

公司提出之考評表及參與會議資料不夠具體，難以審核考量，應仔細慎重

評估以取得更多共識；本人事案將造成公司治理不佳，故本席持反對意見。

(2)沈靖家委員反對意見：

本案未於會議前做充分事前溝通，且會議時間未於會前協調、未安排人選

列席會議親自說明。故本席持反對意見。

6.因應措施:依規定發布重大訊息。

7.其他應敘明事項:

審計委員會決議：本公司執行副總經理任用討論案，經審計委員會全體成員二分之一

委員同意，二分之一委員反對，本案決議通過，並移請董事會審議。

董事會決議：本公司執行副總經理任用討論案，經全體具表決權出席董事表決過半數

同意通過。