橋椿:公告本公司董事會通過和關係人簽訂租賃契約。

第20款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

彰化縣鹿港鎮振興段地號984、984-1、986、987、988、989-1、992、

993、994、995等土地及其地上建物A、B、D棟。

2.事實發生日:115/1/21~115/1/21

3.董事會通過日期: 民國115年1月21日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積：廠房5,205.15坪、土地4,207.71坪

每月租金：NT$ 2,860,000

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：楊正發、楊慶祺、楊麗玉、楊桂鳳、楊淑絹、楊淑暉

(以上為黃碧華(下稱黃女士)遺產分割前之共同繼承人)

與公司之關係：(1)楊正發、楊慶祺、楊淑絹為本公司董事

(2)黃碧華、楊麗玉、楊桂鳳、楊淑暉為本公司董事之二親等以內親屬

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

1.選定關係人為交易對象之原因:

本租賃標的物A棟為公司目前承租之物流倉庫，若再增加承租B、D棟，可整合倉儲管理

功能，降低倉儲營運管理，若尋求其他倉庫，則會使倉儲地點分散，因此，仍選定與該

關係人承租。

2.前次移轉資訊：

土地：除下列所述外，黃女士於民國81年8月5日前向非關係人取得

土地及建物：建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)及土地3,095平方公尺(936.2375坪)

(地號984、986、987、989-1)於民國106年12月5日經本公司董事會通過，

以交易金額NT$ 72,090,287出售予黃女士，其為本公司董事之二親等以內親屬。

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

一、A棟

(一)關係人原取得日期：民國107年3月2日

(二)關係人原取得價格：NT$ 72,090,287

(三)交易對象及其與公司和關係人之關係：交易對象為本公司；黃女士為本公司

董事之二親等以內親屬。

(四)本公司於民國107年3月2日出售予黃女士，出售面積為土地3,095平方公尺

(936.24坪)、建物8,004.7平方公尺(2,421.44坪)。

二、B、D棟

(一)關係人原取得日期：

土地：於民國81年8月5日前向非關係人取得(面積3,191.65坪)

廠房：自民國113年4月2日取得建照後開始興建(面積4,189.09坪)

(二)關係人原取得價格：

1.未計入土地：

土地係於民國81年8月5日前持有，因無法取得原取得成本資訊，

故未能依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第16條規定計入。

B、D棟廠房加計上述於民國107年3月2日之取得價格後，關係人原取得

價格約NT$ 410,208,283。

2.計入土地：

若土地原取得成本以近期第三方估價金額替代，加計B、D棟廠房及上述

於民國107年3月2日取得價格後，則關係人原取得價格約為NT$ 900,928,783。

(三)交易對象及其與公司和關係人之關係：

本租賃標的物之舊廠房原係本公司出售予黃女士，其為本公司董事之二親等以內親屬，

後其委託非關係人拆除該舊廠房並興建廠房。

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：依租賃契約書約定。

契約限制條款：無。

其他重要約定事項：無。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

1.交易決定方式：議價

2.價格決定之參考依據:參考市場行情。

3.決策單位: 本公司之董事會。

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

13.專業估價師姓名:

不適用

14.專業估價師開業證書字號:

不適用

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

本公司增加承租相鄰的新建廠房，並併入烏日倉物料倉儲功能，可提升倉

儲管理效率，故向關係人承租此租賃標的有其必要性。

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:是

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國 115 年 1 月 21 日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:410,208,283元

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

本公司目前已向關係人承租標的物A棟，現因營運需求，擬再向關係人增加承租B、D棟，

原A棟租約將協議提前終止後併入新租約。