碩天:本公司董事會決議透過菲律賓合資公司增加購置廠房及土地案

第20款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地及廠房坐落於菲律賓Golden Gate Business Park 1, Buenavista II,

General Trias, Cavite.

2.事實發生日:115/1/15~115/1/15

3.董事會通過日期: 民國115年1月15日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地共34,368平方公尺及廠房約25,213平方公尺，以不高於估價金額取得

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

Bojie Manufacturing Incorporated，非公司之關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約約定

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決定方式：雙方議價

價格決定之參考依據：鑑價報告

決策單位：董事會

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

Savills Philippines, Inc.

估價金額：PHP 1,048,248千元

13.專業估價師姓名:

Andrei Lance Espina

Engr. Joemar Sumaoang

14.專業估價師開業證書字號:

PRC Registration No. 0013211

PRC Registration No. 0004446

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

作為本公司集團生產據點之用

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國115年01月15日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

1. 本公司前於113年11月7日經本屆第十次董事會決議，授權董事長

於最高美金2,800萬元範圍內，辦理集團菲律賓生產據點不動產之購置

、興建廠房及宿舍之所有相關事宜，且相關程序正積極進行中。

2. 本次董事會決議增加購置廠房及土地，作為菲律賓生產據點使用，

能提前因應產能需求；原於113年11月7日規劃預計於所購買空地之廠

房興建工程，將視未來實際需求予以緩辦或延後執行。故經董事會核准，

將原最高授權金額自美金2,800萬元調整提高至美金4,000萬元。