創圓科技:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

第9款

1.事實發生日:114/12/31

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

(一）開會日期：114年12月31日

(二）開會時間：上午11時整。

(三）開會地點： 新竹縣湖口鄉光復南路51號，以實體方式召開。

(四）會議召集事由：

一、討論事項：

第一案：本公司擬申請股票撤銷公開發行案。

第二案: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

第三案: 廢止本公司「董事選任程序」及重訂「董事及監察人選任程序」案。

二、臨時動議。

三、散會(同日上午 11時15分)。

(五)特此公告。