方方土霖:公告本公司董事會通過之重要議案

第53款

1.事實發生日:114/12/17

2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案如下:

(1)通過115年度內部稽核計劃案。

(2)通過修訂本公司「資通安全作業」相關內控制度部分條文案。

(3)通過115年度營業計劃暨財務預算案。

(4)通過115年度向銀行借款額度案。

(5)通過114年度經理人年終獎金發放原則及預估發放案。

(6)通過115年度董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。