仁新:代重要子公司Belite Bio (HK) Limited公告董事會決議讓與RBP4 專門技術及相關帳列資產與現金增資子公司Belite Bio (Swiss) AG

第17款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

(1)Belite Bio (Swiss) AG普通股

(2)Belite Bio (Swiss) AG資本出資準備金(Capital Contribution Reserves, CCR)

2.事實發生日:114/7/9~114/11/24

3.董事會通過日期: 民國114年11月24日

4.其他核決日期:

核決層級:董事會

民國114年7月9日

5.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(A)114/7/9董事會通過設立Belite Bio (Swiss) AG，且授權執行長諮詢稅務顧問並參考

交易日公司市場價值後，訂定設立投資金額美金1.2百萬元，每股美金6元，取得Belite

Bio (Swiss) AG普通股200,000股。

(B)114/11/24董事會通過:(1)讓與RBP4專門技術(即與The Trustees of Columbia

University In The City of New York簽訂之專屬授權協議及其後續相關補充協議所承

受權利義務)及相關帳列資產，取得Belite Bio (Swiss) AG美金2,300百萬元之資本出資

準備金；(2)以現金投資取得Belite Bio (Swiss) AG美金55百萬元之資本出資準備金。

上述交易總金額為美金2,356.2百萬元(新台幣72,406,026千元)。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

(1)交易相對人：Belite Bio (Swiss) AG

(2)與公司之關係：仁新持有Belite Bio, Inc 48.70%；

Belite Bio, Inc持有Belite Bio (HK) Limited 100%；

Belite Bio (HK) Limited 100持有Belite Bio (Swiss) AG 100%。

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

(1)為優化Belite Bio集團之稅務架構，選定100%持有之子公司Belite Bio (Swiss) AG

為交易相對人。

(2)A.前次移轉之所有人:Belite Bio, Inc；

與公司之關係:仁新持有Belite Bio, Inc 66.06%。

與交易相對人之關係:Belite Bio, Inc持有Belite Bio (HK) Limited 100%。

B.前次移轉日期及移轉金額:111/10/20，美金17,617,893元。

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

(1)取得日期、價格及交易當時與公司之關係:107/6/30-107/7/1，美金3,897,000元，

取得當時仁新持有Belite Bio, Inc 100%，Belite Bio (HK) Limited尚未成立。

(2)處分日期、價格及交易當時與公司之關係:參考上題(2)，處分當時仁新持有

Belite Bio, Inc 66.06%，Belite Bio, Inc持有Belite Bio (HK) Limited 100%。

9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)設立資本(美金1.2百萬元):現金增資

(2)RBP4專門技術及相關帳列資產作價與現金投資(美金2,355百萬元):依出資協議

(Contribution Agreement)規定

12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位：Belite董事會

13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：(A)普通股200,000股；(B)資本出資

準備金：不適用

(2)金額：(A)普通股:美金1.2百萬元；(B)資本出資準備金:美金2,355百萬元

(3)持股比：100%

(4)權利受限情形：無

15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：2,509.25%

(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：2,549.75%

(3)營運資金：新台幣384,300千元

16.經紀人及經紀費用:

無

17.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

18.本次交易表示異議董事之意見:

無

19.本次交易為關係人交易:是

20.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

21.本次交易會計師出具非合理性意見:否

22.會計師事務所名稱:

蘊揚聯合會計師事務所

23.會計師姓名:

蔡府堅會計師

24.會計師開業證書字號:

金管會證字第5858號

25.是否涉及營運模式變更:否

26.營運模式變更說明:

不適用

27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

過去一年：無，未來一年：視實際需求

28.資金來源:

Belite Bio (HK) Limited以RBP4專門技術及相關帳列資產作價與現金投資其瑞士子公司

Belite Bio (Swiss) AG。

29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

30.其他敘明事項:

1.交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行

114/10/31即期平均匯率計算(USD/NTD 30.73)。

2.Columbia於114/08/26寄發同意函予Belite Bio, Inc，同意Belite Bio (HK)

Limited將RBP4專門技術讓與其100%持有之子公司Belite Bio (Swiss) AG。