元隆:本公司董事會決議召開115年第1次股東臨時會

第9款

1.事實發生日:114/11/21

2.發生緣由:董事會擬訂召開本公司115年第1次股東臨時會

董事會決議日期:114/11/21

股東臨時會召開日期:115/01/07

股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路一號(科技生活館)

股票停止過戶期間:114/12/09-115/01/07

召集事由:

一、討論事項:

案由一：擬申請停止股票公開發行案。

案由二：擬修訂公司章程部份條文案。

案由三：擬修訂股東會議事規則部份條文案。

案由四：擬修訂董事選舉辦法部份條文案。

二、選舉事項：

案由一：擬補選監察人案。

三、其它議案及臨時動議

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

1、依公司法第165條規定，自114年12月9日起至115年1月7日止停止股票過戶，

凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於114年12月8日

下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理永豐金證券股份有限公司

股務代理部(地址：100台北市博愛路17號3樓)辦理過戶。

2、開會通知書及委託書將於開會前15日寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕

向永豐金證券股份有限公司股務代理部(電話 :02-23816288)查詢。另依證券

交易法第26條之2及公司法第183條第二項規定，已依本法發行股票之公司，對

於持有記名股票未滿壹仟股之股東，其股東臨時會之召集通知及議事錄以公告

方式為之。

3、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會

23日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新竹市科學園區研發二路十八號)

，並副知中華民國證券暨期貨市場發展基金會。