美英打擊柬埔寨詐騙！泰國與新加坡也展開跨國調查

隨著美國與英國因詐騙和洗錢指控對柬埔寨房地產集團太子集團（Prince Holding Group） 董事長陳志（Chen Zhi）實施制裁，泰國與新加坡當局也已展開調查。

根據《彭博》報導，泰國網路犯罪調查局局長 Surapol Prembutr 表示，泰國官員將與美國同行合作，審查涉及太子集團的資產扣押程序及法律訴訟。

新加坡警方則在週六（18 日）發表簡短聲明指出，正調查此案，並已與其他國家當局保持聯繫。

美國於週二指控陳志經營一個「龐大的網路詐騙帝國」，涉嫌策畫一宗涉及強制勞動營的大規模加密貨幣詐騙案，並查扣價值約 150 億美元的比特幣。

英國政府則表示，與陳志相關的 19 處房產已被凍結，其中包括位於倫敦西北部、價值 1 億英鎊的辦公大樓，以及價值 1,200 萬英鎊的豪宅。

針對太子集團的指控，已促使新加坡當局與企業重新審視其與新加坡這個商業樞紐的財務往來。

陳志及其關聯人士曾於 2018 年在新加坡設立家族辦公室，並聲稱獲得金融監管機構的稅收優惠。該機構早前表示，正調查是否存在違反相關規定的情況。

據報導，泰國調查人員將試圖查明被扣押的資產是否與泰國國內犯罪有關。如果確認存在關聯，泰國政府將透過外交協調，並依照國際法律程序，追求資產的返還與沒收。

根據《曼谷郵報》報導，泰國司法部可能以共謀實施電匯詐騙及洗錢罪名對陳志及其集團提起刑事訴訟。

美國指控，該犯罪集團在陳志的指揮下，以柬埔寨為中心，利用強迫勞動經營詐騙企業。

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