國票金:代子公司國票綜合證券公告獨立董事對第十二屆董事會第十九次會議臨時動議表示反對

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/08/26

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

陳學彥先生/國票綜合證券(股)公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

吳獨董瑋恩提案：本人與劉江抱獨董已於8月18日聯合提請召集審計委員會重新調查

由本公司員工指控於職場中遭遇不法侵害案件。為確保公司治理程序完整性,於前述

審計委員會召集、調查完成並決議前,就該案件本公司應不得以任何方式作成說明認

定或確認相關事件,謹提請 核議。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

陳學彥獨立董事表示反對。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

一、本件調查程序係依勞動部「執行職務遭受不法侵害預防指引（第四版）」

及本公司「執行職務遭受不法侵害預防計劃」等規定辦理，並已依規定時限完

成調查報告。

二、本案出席董事十四席，經舉手表決贊成董事六席，未達出席董事過半數之

同意，表決未通過。