淳安:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席董事及一席獨立董事

當選名單: 董事:陳世昌 獨立董事:胡金晶

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過發行限制員工權利新股案。

(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無