鈺通營造：本公司104年第五次董事會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:104/07/15

2.發生緣由:

本公司104年第五次董事會重要決議事項:

一、報告事項：

(一)上次會議紀錄及執行情形。

(二)重要財務業務報告。

(三)子公司營運績效報告。

(四)國際財務報導準則(IFRSs)轉換計劃報告。

(五)第二季內部稽核報告。

(六)其他重要報告事項。

二、討論事項：

(一)本公司業經104年股東常會決議103年度盈餘分配案，訂於104年9月15日為分

配現金股利除息基準日，104年10月20日為現金股利發放日。

(二)通過本公司投資CCIB所發行之美國夢系列-不動產長線看漲票券II，投資金額

計美金250,000元，預計三年總回報率約46%以上，為公司帶來營業外利益。

三、臨時動議：略。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。