合富-KY:代重要子公司合富（中國）醫療科技股份有限公司公告董事會通過各項議案

第53款

1.事實發生日:114/06/25

2.公司名稱:合富（中國）醫療科技股份有限公司，以下簡稱：合富（中國）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:合富（中國）為本公司持股55.00%之轉投資公司

5.發生緣由:代重要子公司合富（中國）公告董事會通過各項議案

1、審議並通過《關於選舉第三屆董事會董事長的議案》；

2、審議並通過《關於設立董事會專門委員會的議案》；

3、審議並通過《關於聘任總經理的議案》；

4、審議並通過《關於聘任副總經理、財務總監的議案》；

5、審議並通過《關於聘任董事會秘書、證券事務代表的議案》；

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，

請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/