欣技:公告本公司114年股東常會董事改選(姓名誤植更正)

第6款

1.發生變動日期:114/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥

董事 林永發

董事 譚振寰

董事 嚴維群

董事 楊國樑

獨立董事 胡秋江

獨立董事 余明長

獨立董事 陳玟妤

獨立董事 蔡裕平

4.舊任者簡歷:

董事 長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥/現任欣技資訊(股)公司董事長兼總經理

董事 林永發/現任廣元投資(股)公司董事

董事 譚振寰/現任欣技資訊(股)公司副總經理

董事 嚴維群/現任亞元科技(股)公司副董事長

董事 楊國樑/現任晉倫科技(股)公司董事

獨立董事 胡秋江/現任威健實業(股)公司董事長兼策略長

獨立董事 余明長/現任牧德科技(股)公司董事

獨立董事 陳玟妤/現任華南永昌綜合證券(股)公司承銷事業部副總經理兼國際事業部

主管

獨立董事 蔡裕平/現任寶利資產管理(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥

董事 林永發

董事 譚振寰

董事 嚴維群

董事 胡秋江

獨立董事 余明長

獨立董事 陳玟妤

獨立董事 蔡裕平

獨立董事 曾淑玲

6.新任者簡歷:

董事 長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥/現任欣技資訊(股)公司董事長兼總經理

董事 林永發/現任廣元投資(股)公司董事

董事 譚振寰/現任欣技資訊(股)公司副總經理

董事 嚴維群/現任亞元科技(股)公司副董事長

董事 胡秋江/現任威健實業(股)公司董事長兼策略長

獨立董事 余明長/現任牧德科技(股)公司董事

獨立董事 陳玟妤/現任華南永昌綜合證券(股)公司承銷事業部副總經理兼國際事業部

主管

獨立董事 蔡裕平/現任寶利資產管理(股)公司董事長

獨立董事 曾淑玲/曾任立錡科技(股)公司(聯發科集團)資訊技術處資深協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十三屆董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥：6,706,934股

董事 林永發： 6,613,376股

董事 譚振寰： 1,386,215股

董事 嚴維群： 16,000股

董事 胡秋江： 0股

獨立董事 余明長：540,000股

獨立董事 陳玟妤： 0股

獨立董事 蔡裕平： 0股

獨立董事 曾淑玲： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21 ~ 114/06/20

11.新任生效日期:114/06/24 ~ 117/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(已設置審計委員會)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。