易飛網:公告本公司114年股東常會全面改選董事、獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:周昀生

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪

董事:赴台游股份有限公司法人代表人郭鑒之

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒

董事:李克敬

獨立董事:侯宜秀

獨立董事:陳正然

獨立董事:賀元

4.舊任者簡歷:

董事:周昀生/易飛網國際旅行社(股)公司董事長。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪/易飛網國際旅行社(股)公司

法人代表人董事。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人郭鑒之/易飛網國際旅行社(股)公司

法人代表人董事。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發/易飛網國際旅行社(股)公司

法人代表人董事。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒/易飛網國際旅行社(股)公司

法人代表人董事。

董事:李克敬/嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長。

獨立董事:賀元/Light Harmonic創辦人兼執行長。

獨立董事:陳正然/優像數位媒體科技股份有限公司法人董事代表人

資訊工業策進會常務董事。

獨立董事:侯宜秀/侯宜秀律師事務所。

5.新任者職稱及姓名:

董事:周昀生

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒

董事:李克敬

獨立董事:鄭旺壽

獨立董事:石德隆

獨立董事:翁志先

獨立董事:吳師豪

6.新任者簡歷:

董事:周昀生/易飛網國際旅行社(股)公司董事長。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人劉羽琪/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人鄭志發/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人呂友麒/易飛網國際旅行社(股)公司法人

代表人董事。

董事:李克敬/嘻嘻旅遊媒體股份有限公司董事長。

獨立董事:鄭旺壽/創新工業技術移轉股份有限公司投資部副總

獨立董事:石德隆/商智資訊股份有限公司董事長

獨立董事:翁志先/立典聯合會計師事務所會計師/強盛染整股份有限公司獨立董事

獨立董事:吳師豪/國立高雄科技大學行銷與流通管理系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:周昀生/1,285,280股。

董事:赴台游股份有限公司法人代表人:劉羽琪/3,663,808股。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人:鄭志發/8,961,233股。

董事:金點資產管理有限公司法人代表人:呂友麒/8,961,233股。

董事:李克敬/1,542,124股。

獨立董事:鄭旺壽/0股。

獨立董事:石德隆/0股。

獨立董事:翁志先/0股。

獨立董事:吳師豪/0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/28。

11.新任生效日期:114/06/29。

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):經114年6月25日股東常會通過選任為董事

任期三年(114年6月29日至117年6月28日)並自114年6月29日就任