欣欣:公告本公司114年6月25日股東常會改選董事及獨立董事案

第6款

1.發生變動日期:114/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:董事:

蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長

許麗鳳董事:圓方投資股份有限公司董事長

尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長

吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員

張力允董事:國軍退除役官兵輔導委員會會計處科長

陳國勝董事:欣泉投資股份有限公司董事長

獨立董事:潘大綱 萬達光電公司總經理

獨立董事:盧文民 中國文化大學教授

獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長

4.舊任者簡歷:

蕭祥玲董事:大天投資股份有限公司董事長

許麗鳳董事:圓方投資股份有限公司董事長

尤志煌董事:欣欣大眾市場股份有限公司董事長

吳志揚董事:國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員

張力允董事:國軍退除役官兵輔導委員會會計處科長

陳國勝董事:欣泉投資股份有限公司董事長

獨立董事:潘大綱 萬達光電公司總經理

獨立董事:盧文民 中國文化大學教授

獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:新任董事如下:

董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲董事長

董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人李文英董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人厲以剛處長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人鄭源敏處長

董事:欣泉投資股份有限公司代表人孫連勝董事長

獨立董事:潘大綱 國立海洋科大助教

獨立董事:盧文民 中國文化大學教授

獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長

6.新任者簡歷:

董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲董事長

董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人李文英董事長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人厲以剛處長

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人鄭源敏處長

董事:欣泉投資股份有限公司代表人孫連勝董事長

獨立董事:潘大綱 國立海洋科大助教

獨立董事:盧文民 中國文化大學教授

獨立董事:鄭力翔 軍騰資產管理股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:大天投資股份有限公司代表人蕭祥玲1,374,000股

董事:圓方投資股份有限公司代表人許麗鳳6,768,000股

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人李文英31,522,996股

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人厲以剛31,522,996股

董事:國軍退除役官兵輔導委員會代表人鄭源敏31,522,996股

董事:欣泉投資股份有限公司代表人孫連勝2,994,349股

獨立董事:潘大綱0股

獨立董事:盧文民0股

獨立董事:鄭力翔0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27

11.新任生效日期:114/06/28~117/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):