岳豐:公告本公司114年股東常會選舉第十二屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:嘉榮投資有限公司

(2)董事:暐京投資開發有限公司

(3)董事:餘堯投資有限公司

(4)董事:禾鼎投資有限公司

(5)董事:張榮光

(6)董事:葉守文

(7)獨立董事:李漢宗

(8)獨立董事:陳昭廷

(9)獨立董事:林增壽

4.舊任者簡歷:

(1)嘉榮投資有限公司/岳豐科技(股)公司法人董事

(2)暐京投資開發有限公司/岳豐科技(股)公司法人董事

(3)餘堯投資有限公司/岳豐科技(股)公司法人董事

(4)禾鼎投資有限公司/岳豐科技(股)公司法人董事

(5)張榮光/岳豐科技(股)公司董事

(6)葉守文/岳豐科技(股)公司董事

(7)李漢宗/岳豐科技(股)公司獨立董事

(8)陳昭廷/岳豐科技(股)公司獨立董事

(9)林增壽/岳豐科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:嘉榮投資有限公司代表人:葉春榮

(2)董事:暐京投資開發有限公司代表人:林森福

(3)董事:張榮光

(4)董事:葉守文

(5)獨立董事:陳昭廷

(6)獨立董事:溫惠美

(7)獨立董事:袁明仁

6.新任者簡歷:

(1)嘉榮投資有限公司代表人:葉春榮/岳豐科技(股)公司董事長

(2)暐京投資開發有限公司代表人:林森福/岳豐科技(股)公司副董事長

(3)張榮光/岳豐科技(股)公司董事

(4)葉守文/岳豐科技(股)公司董事

(5)陳昭廷/岳豐科技(股)公司獨立董事

(6)溫惠美/和德昌股份有限公司律師

(7)袁明仁/華信統領企業管理諮詢顧問有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:嘉榮投資有限公司代表人葉春榮/8,020,359股

(2)董事:暐京投資開發有限公司代表人林森福/2,388,556股

(3)董事:張榮光/3,094,503股

(4)董事:葉守文/314,809股

(5)獨立董事:陳昭廷/0股

(6)獨立董事:溫惠美/0股

(7)獨立董事:袁明仁/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無