杏國:(更正)公告本公司114年06月20日股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1).董事長：李志文-杏輝藥品工業(股)公司代表人(更正)

(2).副董事長：李易達

(3).董事：張金堅

(4).董事：朱懷祖-杏輝藥品工業(股)公司代表人(更正)

(5).董事：楊蕙華

(6).董事：林世嘉

(7).獨立董事：陳文鋒

(8).獨立董事：李志恒

(9).獨立董事：張福星

4.舊任者簡歷:

(1).李志文:杏國新藥(股)公司 董事長

(2).李易達:杏國新藥(股)公司 副董事長

(3).張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長

(4).朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授

(5).楊蕙華:高揚冷凍食品(股)公司 監察人

(6).林世嘉:台安生物科技(股)公司 總經理

(7).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長

(8).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授

(9).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司代表人-李志文(更正)

(2).董事：李易達

(3).董事：張金堅

(4).董事：杏輝藥品工業(股)公司代表人-白友烺(更正)

(5).董事：楊蕙華

(6).董事：吳燕秋

(7).獨立董事：張福星

(8).獨立董事：林聰賢

(9).獨立董事：陳明珠

6.新任者簡歷:

(1).李志文:杏國新藥(股)公司 董事長

(2).李易達:杏國新藥(股)公司 副董事長

(3).張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長

(4).白友烺:杏輝藥品工業(股)公司 總經理

(5).楊蕙華:高揚冷凍食品(股)公司 監察人

(6).吳燕秋:國統國際(股)公司 獨立董事

(7).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授

(8).林聰賢:財團法人水資源與農業研究院 董事

(9).陳明珠:曾任全域(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

(1).杏輝藥品工業(股)公司代表人-李志文:22,597,472股

(2).李易達:15,463股

(3).張金堅:0股

(4).杏輝藥品工業(股)公司代表人-白友烺:22,597,472股

(5).楊蕙華:144,694股

(6).吳燕秋:0股

(7).張福星:0股

(8).林聰賢:0股

(9).陳明珠:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25

11.新任生效日期:114/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無