強信-KY:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人:綦秉信

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人:許相仁

(3) 綦桃松

獨立董事：

(1) 王錦祥

(2) 戴國政

(3) 王建智

(4) 蔡嘉培

4.舊任者簡歷:

董事：

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

強信機械科技(股)公司董事長兼總經理

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

強信機械科技(股)公司董事兼公司治理主管

(3) 綦桃松

英屬開曼群島商強信機械科技(股)公司台灣分公司經理

獨立董事：

(1) 王錦祥：揚智聯合會計師事務所合夥會計師總所長

(2) 戴國政：逢甲大學學院機械與電腦輔助工程學副教授

(3) 王建智：建智法律事務所負責人

(4) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

(3) 綦桃松

獨立董事：

(1) 王建智

(2) 蔡嘉培

(3) 蔡昆原

(4) 蕭治恒

6.新任者簡歷:

董事：

(1) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 綦秉信

強信機械科技(股)公司董事長兼總經理

(2) IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司) 代表人: 許相仁

強信機械科技(股)公司董事兼公司治理主管

(3) 綦桃松

英屬開曼群島商強信機械科技(股)公司台灣分公司經理

獨立董事：

(1) 王建智：建智法律事務所負責人

(2) 蔡嘉培：強信機械科技(股)公司獨立董事

(3) 蔡昆原：揚智聯合會計師事務所桃園所所長

(4) 蕭治恒：曾任天源義記機械(股)公司技術部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司)

（代表人:綦秉信）27,272,000股

(2)IMPERIAL INTERNATIONAL CO.,LTD.(皇家國際有限公司)

（代表人:許相仁）27,272,000股

(3)綦桃松0股

獨立董事：

(1) 王建智0股

(2) 蔡嘉培0股

(3) 蔡昆原0股

(4) 蕭治恒0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/21~114/04/20

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。