得利影:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人：吳昭弘

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人：林坤銘

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：田邊雄志

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：大塚一馬

獨立董事：

(1)黃仁勇

(2)李玫林

(3)陳冠甫

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人：吳昭弘，得利影視(股)公司董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人：林坤銘，首席創投(股)公司董事長

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：田邊雄志，臺灣蔦屋(股)公司

法人董事代表

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：大塚一馬，臺灣蔦屋(股)公司

董事長兼總經理

獨立董事：

(1)黃仁勇，富晶通科技(股)公司獨立董事

(2)李玫林，博偉電影(股)公司Executive Finance Director

(3)陳冠甫，華南商業銀行總行專門委員兼分行經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人：吳昭弘

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人：林坤銘

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：大塚一馬

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：閻宏杰

獨立董事：

(1)黃仁勇

(2)陳冠甫

(3)周君華

6.新任者簡歷:

董事：

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人：吳昭弘，得利影視(股)公司董事長

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人：林坤銘，首席創投(股)公司董事長

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：大塚一馬，臺灣蔦屋(股)公司

董事長兼總經理

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：閻宏杰，臺灣蔦屋(股)公司

董事兼資深經理

獨立董事：

(1)黃仁勇，富晶通科技(股)公司獨立董事

(2)陳冠甫，華南商業銀行總行專門委員兼分行經理

(3)周君華，美商二十世紀福斯影片(股)公司台灣分公司財務總監

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)中嘉國際投資(股)公司代表人：吳昭弘，6,937,792股

(2)中嘉國際投資(股)公司代表人：林坤銘，6,937,792股

(3)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：大塚一馬，12,783,427股

(4)日商文化便利俱樂部(股)公司代表人：閻宏杰，12,783,427股

獨立董事：

(1)黃仁勇，0股

(2)陳冠甫，0股

(3)周君華，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21

11.新任生效日期:114/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:無設置監察人，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無