富榮綱:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事4位及獨立董事3位，選舉結果如下:

董事:承育企業管理顧問有限公司

董事:采育企業管理顧問有限公司

董事:禾琦企業有限公司

董事:定恩投資有限公司

獨立董事:劉中和

獨立董事:黃國師

獨立董事:趙弘靜

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(2)通過修訂資金貸與他人作業程序案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無