和泰車:代子公司和泰產物保險股份公司公告114年股東常會改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

蔡伯龍

和泰汽車股份有限公司法人代表：顏思齊

和泰汽車股份有限公司法人代表：劉源森

和泰汽車股份有限公司法人代表：陳建州

和泰汽車股份有限公司法人代表：蔡燕紅

和泰汽車股份有限公司法人代表：黃思博

獨立董事：

黎昌州

陳吉珍

林建忠

4.舊任者簡歷:

董事：

蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長

顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事

劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事

陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事

蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事

黃思博：和泰產物保險股份有限公司董事

獨立董事：

黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

陳吉珍：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

林建忠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

蔡伯龍

和泰汽車股份有限公司法人代表：顏思齊

和泰汽車股份有限公司法人代表：劉源森

和泰汽車股份有限公司法人代表：陳建州

和泰汽車股份有限公司法人代表：蔡燕紅

和泰汽車股份有限公司法人代表：黃思博

獨立董事：

黎昌州

林建忠

廖淑惠

6.新任者簡歷:

董事：

蔡伯龍：和泰產物保險股份有限公司董事長

顏思齊：和泰產物保險股份有限公司董事

劉源森：和泰產物保險股份有限公司董事

陳建州：和泰產物保險股份有限公司董事

蔡燕紅：和泰產物保險股份有限公司董事

黃思博：和泰產物保險股份有限公司董事

獨立董事：

黎昌州：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

林建忠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

廖淑惠：和泰產物保險股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事：

蔡伯龍 持股數：0股

和泰汽車股份有限公司 持股數：155,867,346股

獨立董事：

黎昌州 持股數：0股

林建忠 持股數：0股

廖淑惠 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/02~114/06/30

11.新任生效日期:114/06/16

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無