和泰車:代子公司和泰產物保險股份有限公司公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修正案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第41屆董事改選

董事改選案，當選名單如下：

董事：蔡伯龍

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-顏思齊

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-劉源森

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-陳建州

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-蔡燕紅

董事：和泰汽車股份有限公司法人代表人-黃思博

獨立董事：黎昌州

獨立董事：林建忠

獨立董事：廖淑惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修正案

(2)通過本公司「董事選任程序」訂定案

(3)通過解除本公司「董事競業禁止」之限制案

7.其他應敘明事項:無