柏承:代子公司柏承科技(昆山)股份有限公司公告董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/06/15

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:柏承科技(昆山)股份有限公司 會議室

4.召集事由一、報告事項:NA

5.召集事由二、承認事項:NA

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議關於公司聘請2025年度審計機構案

(2)審議關於公司2024年年度財務審計報告案

(3)審議關於2024年度利潤分配預案

(4)審議關於授權董事會辦理相關工商變更登記手續案

(5)審議關於為子公司柏承(南通)微電子科技有限公司降低融資租賃連帶擔保責任額度案

7.召集事由四、選舉事項:

審議關於董事會補選新董事案

8.召集事由五、其他議案:NA

9.召集事由六、臨時動議:NA

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無