程曦資訊:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國113年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事及獨立董事全面改選案。

董事及獨立董事當選名單如下：

董事：黃士軍

董事：林啟峰

董事：諾亞投資股份有限公司代表人:黃志鴻

董事：程曦投資股份有限公司代表人:劉慧敏

獨立董事：朱竹元

獨立董事：葛望平

獨立董事：廖紫岑

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。