新麗:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:麗邦投資(股)公司代表人：簡瑞瑞

董事:香擘國際開發(股)公司代表人：簡裘裘

董事:麗邦投資(股)公司代表人：簡嘉菁

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人：簡榮財

獨立董事:呂光武

獨立董事:王淑芬

獨立董事:吳東曜

4.舊任者簡歷:

簡瑞瑞，新麗企業(股)公司 董事長

簡裘裘，新麗企業(股)公司 董事

簡嘉菁，新麗企業(股)公司 董事

簡榮財，新麗企業(股)公司 董事

呂光武，新麗企業(股)公司 獨立董事

王淑芬，新麗企業(股)公司 獨立董事

吳東曜，新麗企業(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:啟傑國際投資(股)公司代表人：簡裘裘

董事:盈宏國際投資(股)公司代表人：簡嘉菁

董事:麗邦投資(股)公司代表人：張宏榮

董事:博楊開發(股)公司代表人：簡啟成

獨立董事:呂光武

獨立董事:王淑芬

獨立董事:吳東曜

6.新任者簡歷:

簡裘裘，新麗企業(股)公司 董事

簡嘉菁，新麗企業(股)公司 董事

張宏榮，新麗企業(股)公司 董事

簡啟成，新麗企業(股)公司 董事

呂光武，新麗企業(股)公司 獨立董事

王淑芬，新麗企業(股)公司 獨立董事

吳東曜，新麗企業(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:啟傑國際投資(股)公司 1,400,000股

董事:盈宏國際投資(股)公司 4,442,311股

董事:麗邦投資(股)公司 24,075,234股

董事:博楊開發(股)公司 3,442,701股

獨立董事:呂光武 0股

獨立董事:王淑芬 0股

獨立董事:吳東曜 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。