三貝德:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一席案。

當選名單如下：

獨立董事：曾燦金。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

7.其他應敘明事項:無。