友華:代重要子公司友杏生技公告114年股東常會董監事改選

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡孟霖

法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：ICHIRO NAKATOMI

董事：蔡正弘

監察人：張家瑜

4.舊任者簡歷:

蔡孟霖：友華生技醫藥(股)公司總經理

ICHIRO NAKATOMI：President, Avida Science, Inc.

蔡正弘：友華生技醫藥(股)公司董事長

張家瑜：愛斯佳投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡孟霖

法人董事 友華生技醫藥股份有限公司 代表人：ICHIRO NAKATOMI

董事：蔡正弘

監察人：張家瑜

6.新任者簡歷:

蔡孟霖：友華生技醫藥(股)公司總經理

ICHIRO NAKATOMI：President, Avida Science, Inc.

蔡正弘：友華生技醫藥(股)公司董事長

張家瑜：愛斯佳投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事友華生技醫藥股份有限公司 代表人：蔡孟霖：28,813,760股

法人董事友華生技醫藥股份有限公司 代表人：ICHIRO NAKATOMI：

28,813,760股

董事：蔡正弘：0股

監察人：張家瑜：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2022/06/30~2025/06/29

11.新任生效日期:2025/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無