凱基金:本公司公告114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過本公司章程部分條文修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認113年度營業報告書、

財務報表、合併財務報表等表冊。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第9屆董事案。

董事當選名單︰

景匯投資股份有限公司代表人王銘陽

景匯投資股份有限公司代表人楊文鈞

基捷投資股份有限公司代表人沈榮津

基捷投資股份有限公司代表人顏志堅

國亨化學股份有限公司代表人李鐘培

邱德馨

獨立董事當選名單︰

張士傑

仲偉

謝健南

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過配合113年度盈餘分派案，辦理盈餘轉增資發行新股案。

(2)照案通過解除董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。