茂順:公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事:石正復

(2)董事:許春堂

(3)董事:粘西湖

(4)董事:陳仁安

(5)董事:石銘耀

(6)獨立董事:陳國課

(7)獨立董事:李素英

(8)獨立董事:吳啟宏

(9)獨立董事:林錦隆

4.舊任者簡歷:

(1)董事:石正復；茂順密封元件科技(股)公司董事長

(2)董事:許春堂；昆山茂順密封件工業有限公司董事長

(3)董事:粘西湖；茂順密封元件科技(股)公司董事

(4)董事:陳仁安；茂順密封元件科技(股)公司董事

(5)董事:石銘耀；茂順密封元件科技(股)公司總經理

(6)獨立董事:陳國課；茂順密封元件科技(股)公司獨立董事

(7)獨立董事:李素英；茂順密封元件科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:吳啟宏；茂順密封元件科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:林錦隆；茂順密封元件科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事:復茂美投資(股)公司代表人石正復

(2)董事:復茂美投資(股)公司代表人石銘耀

(3)董事:許淑君

(4)董事:粘西湖

(5)董事:陳仁安

(6)獨立董事:楊明經

(7)獨立董事:林錦隆

(8)獨立董事:葉曄

(9)獨立董事:楊仁毓

6.新任者簡歷:

(1)董事:復茂美投資(股)公司代表人石正復；茂順密封元件科技(股)公司董事長

(2)董事:復茂美投資(股)公司代表人石銘耀；茂順密封元件科技(股)公司總經理

(3)董事:許淑君；茂順密封元件科技(股)公司開五部資深業務經理

(4)董事:粘西湖；茂順密封元件科技(股)公司董事

(5)董事:陳仁安；茂順密封元件科技(股)公司董事

(6)獨立董事:楊明經；開曼英利工業(股)獨立董事

(7)獨立董事:林錦隆；茂順密封元件科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:葉曄；晁億會計師事務所執業會計師

(9)獨立董事:楊仁毓；International Law Offices of Wendy Yang & Partners所長兼

合夥創始人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：復茂美投資(股)公司代表人石正復9,651,000股

(2)董事：復茂美投資(股)公司代表人石銘耀9,651,000股

(3)董事：許淑君785,000股

(4)董事：粘西湖275,000股

(5)董事：陳仁安885,733股

(6)獨立董事：楊明經0股

(7)獨立董事：林錦隆3,000股

(8)獨立董事：葉曄0股

(9)獨立董事：楊仁毓0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/08

11.新任生效日期:114/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。