數泓科:公告本公司114年股東會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/10

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)游祥鎮

(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

(4)吳傳福

(5)林健國

(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)

(8)高進棖

3.許可從事競業行為之項目:

(1)游祥鎮

銳泰精密工具(股)公司董事長

亞克國際(股)公司董事長

銳鼎科技(股)公司董事長

金和泰投資(股)公司董事長

力洲工業(股)公司董事長

大成國際鋼鐵(股)公司董事

豐鑫重工(股)公司董事

捷強金屬工業(股)公司董事

實億投資(股)公司董事

富鼎工業(股)公司董事

好加企業(股)公司董事

(2)三六合投資股份有限公司(法人董事代表人:黃旭初)

三六合投資(股)公司董事長

崑印企業(股)公司董事長

澤洲工業(股)公司董事長

瑞德遠東興業(股)公司董事長

(3)至光工具股份有限公司(法人董事代表人:謝文貴)

至光工具(股)公司業務經理

(4)吳傳福

越南西寧省富基責任有限公司董事長

伯鑫工具(股)公司總經理

(5)林健國

義成工廠(股)公司董事長

義國工業(股)公司董事長

沛德國際(股)公司董事長

中國聯合貿易(股)公司董事長

(6)英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

英發企業(股)公司董事長

昆山英發工具有限公司董事長

信源產業(股)公司董事長

(7)巧連升投資股份有限公司(法人董事代表人:江水來)

巧連升投資(股)公司董事長

特典工具(股)公司董事長

(8)高進棖

旺矽科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事(含獨立董事)期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上

同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

英發企業(股)公司(法人董事代表人:陳嘉祥)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

昆山英發工具有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區大通路363號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:傳統扳手。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

510萬美元、100%。

12.其他應敘明事項:無。