上緯投控:代子公司上緯新材料科技股份有限公司公告董事會決議召開2025年第一次臨時股東會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:114/06/04

2.股東臨時會召開日期:114/08/06

3.股東臨時會召開地點:

上海市松江區鼎盛路828弄3號樓

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於取消監事會並修訂《公司章程》及部分公司治理制度的議案

1. 公司章程

2. 股東會議事規則

3. 董事會議事規則

4. 獨立董事工作制度

5. 對外擔保管理制度

6. 募集資金管理制度

(2)關於提請股東會授權董事會制定並實施2025年中期利潤分配方案的議案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無