高福:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國113年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事，當選名單如下:

董事：鍾嘉村

董事：鍾育霖

董事：蔡玉敏

董事：李宗霖

獨立董事：許清雲

獨立董事：劉思琦

獨立董事：侯淑惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)解除本公司董事競業禁止之限制案。

(2)本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(3)修訂「董事會議事規範」案。

(4)本公司股票申請上市案。

(5)上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購案。

(6)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.其他應敘明事項:無。