金寶:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十屆董事，當選名單：

董事 / 許介立

董事 / 合寶投資股份有限公司代表人：許勝雄

董事 / 鵬寶科技股份有限公司代表人：陳威昌

董事 / 台灣創業投資股份有限公司代表人：柯長崎

董事 / 何美玥

董事 / 瑞信興業股份有限公司代表人：陳信佐

董事 / 許介成

獨立董事 / 謝發達

獨立董事 / 吳琮璠

獨立董事 / 邱太三

獨立董事 / 胡競英

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)解除本公司董事競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。