叡揚:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安

董事:陳志雄

董事:陳淑卿

董事:郭弘昌

獨立董事:林茂榮

獨立董事:楊 康

獨立董事:呂清雄

4.舊任者簡歷:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 叡揚資訊(股)公司董事長

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 叡揚資訊(股)公司總經理

董事:陳志雄 叡揚資訊(股)公司董事

董事:陳淑卿 叡揚資訊(股)公司董事

董事:郭弘昌 叡揚資訊(股)公司董事

獨立董事:林茂榮 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:楊 康 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:呂清雄 叡揚資訊(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安

董事:陳志雄

董事:陳淑卿

董事:呂芳銘

獨立董事:呂清雄

獨立董事:楊 康

獨立董事:李漢銘

獨立董事:蕭幸金

6.新任者簡歷:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 叡揚資訊(股)公司董事長

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 叡揚資訊(股)公司總經理

董事:陳志雄 叡揚資訊(股)公司董事

董事:陳淑卿 叡揚資訊(股)公司董事

董事:呂芳銘 叡揚資訊(股)公司董事

獨立董事:呂清雄 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:楊 康 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:李漢銘 叡揚資訊(股)公司獨立董事

獨立董事:蕭幸金 叡揚資訊(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:碩通國際有限公司 代表人:張培鏞 3,843,249股

董事:裕瑞國際有限公司 代表人:陳世安 1,445,228股

董事:陳志雄 755,455股

董事:陳淑卿 362,803股

董事:呂芳銘 741,858股

獨立董事:呂清雄 0 股

獨立董事:楊 康 0 股

獨立董事:李漢銘 1,309 股

獨立董事:蕭幸金 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無