中磊:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

焯見投資股份有限公司代表人王煒

怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元

蓁邦投資股份有限公司代表人林斌

允周投資股份有限公司代表人朱正光

獨立董事：

史欽泰

Steve K. Chen

鄒開蓮

楊文鈞

4.舊任者簡歷:

董事：

王煒/中磊電子董事長

王伯元/中磊電子榮譽董事長

林斌/中磊電子總經理

朱正光/中磊電子資深副總

獨立董事：

史欽泰/國立清華大學科技管理學院院長

Steve K. Chen/光紅建聖董事長

鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理

楊文鈞/凱基金融控股董事暨總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

超越投資股份有限公司代表人王煒

怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元

焯見投資股份有限公司代表人林斌

允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer

獨立董事：

鄒開蓮

楊文鈞

陳宏守

Feng Zhu

6.新任者簡歷:

王煒/中磊電子董事長

王伯元/中磊電子榮譽董事長

林斌/中磊電子總經理

Nicola Palmer/Chief Product Officer,

Chief Engineering Officer and

Head of Wireless Networks, Verizon

獨立董事：

鄒開蓮/Verizon Media國際事業董事總經理

楊文鈞/凱基金融控股董事暨總經理

陳宏守/果實夥伴董事長

Feng Zhu/美國哈佛商學院企管教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿」

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

超越投資股份有限公司代表人王煒 3,000,000股

怡和財務顧問股份有限公司代表人王伯元 3,671,926股

焯見投資股份有限公司代表人林斌 4,197,094股

允周投資股份有限公司代表人Nicola Palmer 3,090,000股

獨立董事：

鄒開蓮 0股

楊文鈞 0股

陳宏守 0股

Feng Zhu 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。