燦星旅:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事：侯佑霖

(2)法人董事：

台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳

台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜

慶欣欣鋼鐵(股)公司

(3)獨立董事：

洪仁杰

洪玉婷

陳厚典

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事：侯佑霖/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事長

(2)法人董事：

台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英/台鋼燦星國旅行社(股)公司副董事長

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

慶欣欣鋼鐵(股)公司/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

(3)獨立董事：

洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事：

台灣健康運動投資(股)公司代表人侯佑霖

台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳

台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜

慶欣欣鋼鐵(股)公司代表人王澄緯

(2)獨立董事：

洪仁杰

洪玉婷

陳厚典

6.新任者簡歷:

(1)法人董事：

台灣健康運動投資(股)公司代表人侯佑霖/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事長

台灣健康運動投資(股)公司代表人葉雪英/台鋼燦星國旅行社(股)公司副董事長

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝汶芳/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

台灣健康運動投資(股)公司代表人吳怡青/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

台灣健康運動投資(股)公司代表人謝宜靜/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

慶欣欣鋼鐵(股)公司代表人王澄緯/台鋼燦星國旅行社(股)公司董事

(2)獨立董事：

洪仁杰/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

洪玉婷/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

陳厚典/台鋼燦星國旅行社(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：

台灣健康運動投資(股)公司：2,750,000股

慶欣欣鋼鐵(股)公司：47,250,000股

(2)獨立董事：

洪仁杰：0股

洪玉婷：0股

陳厚典：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/23 ~ 114/11/22

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無