和勤:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

黃亦翔

謝 玲

羅泳秋

家全投資股份有限公司 代表人:吳家權

舊任獨立董事:

蔡美娥

黃錦煌

鄭豐聰

陳富邦

4.舊任者簡歷:

舊任董事:

黃亦翔 和勤精機股份有限公司董事長

謝 玲 和勤精機股份有限公司董事

羅泳秋 和勤精機股份有限公司董事

家全投資股份有限公司 代表人:吳家權 家全投資股份有限公司董事長

舊任獨立董事:

蔡美娥 艾米美聯合顧問工作室

黃錦煌 逢甲大學講座教授

鄭豐聰 逢甲大學研究教授

陳富邦 詠勝國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政

久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義

久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻

久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻

久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權

新任獨立董事:

翁乃馨

鄭力維

李殷獎

吳佶諭

6.新任者簡歷:

久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政 台鋼科技大學董事長

久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義 久陽精密股份有限公司董事長

久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻 沛波鋼鐵(股)公司總經理

久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻 春雨生醫(股)公司總經理

久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權 家全投資(股)公司董事長

新任獨立董事:

翁乃馨 翁石貴教育基金會執行長

鄭力維 川宇會計師事務所所長

李殷獎 一帆數位科技(股)公司董事、副總經理

吳佶諭 吳佶諭律師事務所負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

久陽精密股份有限公司 代表人:林輝政 13,000,000股

久陽精密股份有限公司 代表人:黃俊義 13,000,000股

久陽精密股份有限公司 代表人:黃霈櫻 13,000,000股

久陽精密股份有限公司 代表人:鄭婷勻 13,000,000股

久陽精密股份有限公司 代表人:吳家權 13,000,000股

新任獨立董事:

翁乃馨 0股

鄭力維 0股

李殷獎 0股

吳佶諭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26

11.新任生效日期:114/05/28

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選董事，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無