夏都:公告本公司股東會解除新任董事及其法人代表競業行為之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)官田投資開發(股)公司

(2)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 董事

(3)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 董事

(4)陳重憲 董事

(5)中欣開發(股)公司

(6)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 董事

(7)中嘉國際投資(股)公司

(8)陳宓娟 董事

(9)陳品錞 董事

(10)陳隆(山夆) 董事

(11)新市紡織(股)公司代表人：王德成 董事

(12)王泓權 獨立董事

(13)簡涵茹 獨立董事

(14)戴麗敏 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

(1)官田投資開發(股)公司

兼任:

美優實業(股)公司董事

新市紡織(股)公司董事

(2)官田投資開發(股)公司代表人：陳協同 董事

兼任:

夏都富朗酒店(股)公司董事長

夏都地產開發(股)公司董事長

嘉績百貨企業(股)公司董事

美優實業(股)公司董事

(3)官田投資開發(股)公司代表人：游國芳 董事

兼任:雲智永續策略(股)公司監察人

(4)陳重憲

兼任:

官田鋼鐵(股)公司副董事長

夏都地產開發(股)公司副董事長

嘉園投資開發(股)公司董事

(方方土)寶實業(股)公司監察人

威世貿易有限公司董事長

夏都投資(股)公司董事

美優實業(股)公司董事長

輪創國際(股)公司董事

新市紡織(股)公司董事

(5)中欣開發(股)公司

兼任:

漢威巨蛋開發(股)公司董事

高雄捷運(股)公司董事

中欣開發建設(股)公司董事

鑫尚揚投資(股)公司董事

群欣置業(股)公司董事

(6)中欣開發(股)公司代表人：張慧如 董事

兼任:

中欣開發(股)公司企劃處處長

漢威巨蛋開發(股)公司財務長

群欣置業(股)公司董事

中欣日本株式會社監察人

(7)中嘉國際投資(股)公司

兼任:

臺南企業(股)公司董事

威秀影城(股)公司董事

得利影視(股)公司董事

中興電工機械(股)公司董事

台灣達康網際網路有限公司董事

台灣網(股)公司董事

(8)陳宓娟

兼任:

夏都富朗酒店(股)公司副董事長

保利都投資(股)公司董事長

輪創國際(股)公司董事長

美優實業(股)公司副董事長

致和證券(股)公司副董事長

冒煙的喬餐飲(股)公司副董事長

嘉園投資開發(股)公司監察人

公園大道分享空間(股)公司監察人

明棋(股)公司監察人

新市紡織(股)公司董事

(9)陳品錞

兼任:

樂事綠能科技(股)公司副董事長

致和證券(股)公司常務董事

樂華投資(股)公司董事

森欣能源(股)公司董事

鳳勝實業(股)公司董事

萬全營造(股)公司董事

嘉績百貨企業(股)公司監察人

樂事太陽能(股)公司監察人

金來國際開發(股)公司董事

保利都投資(股)公司監察人

群立能源(股)公司董事

(10)陳隆(山夆)

兼任:

漳浦閩榮水產開發有限公司董事

漳浦閩榮水產開發有限公司總經理

(11)新市紡織(股)公司代表人：王德成 董事

兼任:

夏都地產開發(股)公司總經理

森欣能源(股)公司副董事長

(12)王泓權

兼任:

官田鋼鐵(股)公司獨立董事

府騰建設(股)公司董事長

飛寰室內裝修有限公司董事長

態金材料科技(股)公司董事

(13)簡涵茹

兼任:

官田鋼鐵(股)公司獨立董事

簡涵茹律師事務所所長

(14)戴麗敏

兼任:岫羽國際貿易有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年5月27日股東常會過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二

以上同意解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳隆(山夆)/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

漳浦閩榮水產開發有限公司董事、總經理。

8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:海水養殖業。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。