樺晟:公告本公司董事會決議召開股東常會(撤銷辦理私募普通股案、新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/14

2.股東會召開日期：114/06/25

3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段 236 號 2 樓（福容大飯店玫茉廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113 年度營業報告

2：113 年度審計委員會審查報告

3：113 年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

4：背書保證情形報告

5：本公司私募普通股辦理情形報告(本案撤銷辦理)

6：本公司處分 High-Tek(Samoa)股權之進度及未來營運發展規畫報告

6.召集事由二：承認事項

1：本公司 113 年度營業報告書及財務報表案

2：本公司 113 年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：本公司私募普通股辦理情形報告(本案撤銷辦理)

2：修訂本公司「公司章程」案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：補選本公司獨立董事

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/27

12.停止過戶截止日期：114/06/25

13.其他應敘明事項：(一)受理股東提案，本次股東會之提案相關作業如下:

(1)爰依公司法第 172 條之 1 及第 192 條之 1 規定辦理。

(2)受理時間：114年4月18日起至114年4月28日止每日上午9時至下午 17 時止。

(3)受理處所及方式：樺晟電子股份有限公司財務部﹝地址：台北市南港路三段50巷16號4樓 電話：02-27825881﹞，以書面掛號函件辦理。

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年5月26日起至114年6月22日止，相關事宜依規定辦理。