億而得-創:公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)黃文謙董事：本公司董事長兼總經理

(2)陳鴻文董事：本公司董事

(3)陳永華董事：本公司董事

(4)魏雅庵董事：本公司董事

(5)潘燕民獨立董事：本公司獨立董事

(6)吳清沂獨立董事：本公司獨立董事

(7)李展南獨立董事：本公司獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數15,891,762權，

贊成權數13,329,902權，占總權數83.87%，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：黃文謙

獨立董事：潘燕民

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

黃文謙/禹創半導體(深圳)有限公司董事

潘燕民/力錸光電科技(揚州)有限公司法人董事長代表人暨總經理

潘燕民/昆山滬錸光電科技有限公司法人董事長代表人

潘燕民/昆山舒利視有限公司法人董事長代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

禹創半導體(深圳)有限公司：深圳市南山區南海大道1067號科技大廈505室。

力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。

昆山滬錸光電科技有限公司:昆山市綜合保稅區出口大道88號。

昆山舒利視有限公司：昆山市綜合保稅區出口大道88號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

禹創半導體(深圳)有限公司：集成電路的設計研發、生產和銷售。

力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組加工、設計及銷售。

昆山滬錸光電科技有限公司:光碟.包裝盒製造業。

昆山舒利視有限公司：第三類醫療器械生產、經營、租賃。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。