揚智:本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/13

2.股東會召開日期：114/06/30

3.股東會召開地點：台北市內湖區堤頂大道一段327號（莉蓮會館 LILY Conference）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：民國一百一十三年度營業報告

2：民國一百一十三年度審計委員會查核報告

3：民國一百一十三年度董事酬金領取情形報告

4：民國一百一十三年度員工酬勞暨董事酬勞分配情形報告

5：民國一百一十三年度採詢價圈購現金增資辦理情形報告

6：民國一百一十三年度私募有價證券辦理情形報告

7：本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：民國一百一十三年度營業報告書及財務報表案

2：民國一百一十三年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

1：解除董事競業行為限制案

2：修訂本公司章程部分條文案

3：修訂本公司取得或處分資產處理程序案(新增)

4：本公司發行限制員工權利新股案(新增)

5：本公司私募有價證券案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：董事改選案

9.召集事由五：其他事項

1：無

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/05/02

12.停止過戶截止日期：114/06/30

13.其他應敘明事項：無