雃博:補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/24

3.股東會召開地點：新北市土城區民生街9號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：113年度營業狀況報告

2：審計委員會審查113年度決算表冊報告

3：113年度員工及董事酬勞分派情形報告

3：113年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

1：113年度營業報告書及財務報表承認案

2：113年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

1：修訂「公司章程」案(新增)

8.召集事由四：選舉事項

1：全面改選董事案

9.召集事由五：其他事項

1：解除新任董事競業禁止限制案(新增)

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/26

12.停止過戶截止日期：114/06/24

13.其他應敘明事項：(一)開會時間:上午09:00

(二)受理股東提案說明:

1.依公司法第172條之1規定，茲訂立民國114年4月14日起至114年4月24日17時止為受理股東提案期間

2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)

(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下

1.行使期間：自民國114年5月25日至114年6月21日止。

2.電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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