豪展:公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期：114/05/09

2.股東會召開日期：114/06/10

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路一段78號9樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

1：本公司民國113年度營業報告。

2：本公司民國113年度審計委員會審查報告書。

3：本公司民國113年度盈餘分配情形報告。

4：本公司民國113年度董事酬勞報酬及員工酬勞分派情形報告。

5：本公司停止辦理113年第一次股東臨時會通過私募有價證卷案。

6：本公司庫藏股買回執行情形報告。(新增議案)

6.召集事由二：承認事項

1：承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三：討論事項

1：本公司章程修訂案。(新增議案)

8.召集事由四：選舉事項

1：本公司全面改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

1：解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由、臨時動議：

11.停止過戶起始日期：114/04/12

12.停止過戶截止日期：114/06/10

13.其他應敘明事項：受理股東提案期間及處所：

依公司法第172條之1規定，本公司擬定自114年04月02日起114年04月11日下午五時

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，將提案函件送

達本公司受理處所【郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東

會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】依公司法規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及

方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案處所：新北市三重區光復路一段78號9樓。